Kinh tế và Giải trí

Mạng xã hội kinh tế và giải trí

|

Liên hệ : 0905134839

Bài luận tiếng anh về chủ đề “Tình yêu” – Essay on love

Bài luận kì này là một chủ đề vô cùng phổ biến đối với mỗi người chúng ta. Qua bài học hôm nay, mong rằng các bạn sẽ biết thêm được một số từ vựng mới cũng như tăng khả năng viết một bài luận. Chủ đề mà tôi đang nhắc tới đó là “Tình yêu”. 1. Bài luận tiếng anh Love is something that means very different things to everybody....
Nhiều Bluechips tăng kịch trần, VN-Index vượt “cứ điểm” 700 ...
Hạnh phúc bé trai nặng 2,8kg chào đời trong phòng cách ly ở Nghệ An Thời điểm này mẹ cháu đang trong thời gian...
Nhiều Bluechips tăng kịch trần, VN-Index vượt “cứ điểm” 700 ...
Hạnh phúc bé trai nặng 2,8kg chào đời trong phòng cách ly ở Nghệ An Thời điểm này mẹ cháu đang trong thời gian...

Xem nhiều nhất

Đà Nẵng: Truy đuổi nhóm đua xe, hai chiến sĩ cảnh sát hy sinh

Đà Nẵng: Truy đuổi nhóm đua xe, hai chiến sĩ cảnh sát hy sinh Khuya 2-4, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an...

Những lời nhắn valentine ngọt ngào bằng tiếng Anh

Ngày 14/2 hàng năm được gọi là ngày lễ tình yêu valentine. Ngày này là ngày những đôi tình nhân thể hiện tình cảm...

Thế giới sắp hết kho chứa, nguy cơ giá dầu xuống dưới 0

Hoạt động kinh tế thế giới đình trệ nghiêm trọng do các lệnh phong tỏa trong đại dịch COVID-19, dẫn tới tồn kho dầu...

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu phủ nhận liên quan tới Công ty Trường Sinh

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu phủ nhận liên quan tới Công ty Trường Sinh Công ty Trường Sinh - "ổ dịch" nhiễm Covid-19 không...

Bài luận tiếng anh về chủ đề “Tình yêu” – Essay on love

Bài luận kì này là một chủ đề vô cùng phổ biến đối với mỗi người chúng ta. Qua bài học hôm nay, mong...

Nhiều Bluechips tăng kịch trần, VN-Index vượt “cứ điểm” 700

Nhiều Bluechips tăng kịch trần, VN-Index vượt “cứ điểm” 700 ...

Hạnh phúc bé trai nặng 2,8kg chào đời trong phòng cách ly ở Nghệ An

Hạnh phúc bé trai nặng 2,8kg chào đời trong phòng cách ly ở Nghệ An Thời điểm này mẹ cháu đang trong thời gian...

Vụ hai cảnh sát hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Đà Nẵng: Xác định 9 đối tượng liên quan

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, đến sáng 3/4, bước đầu lực lượng chức năng đã xác định...

Bài viết tiếng Anh về sức khỏe

Trong cuộc sống của chúng ta, sức khỏe là điều quý giá nhất. Vì thế đây là chủ đề được quan tâm nhất và...

Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in /home/tradersv/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2024

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in /home/tradersv/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2024

Con trai Trần Bắc Hà rửa tiền 10,4 triệu USD qua Lào thế nào?

Con trai Trần Bắc Hà rửa tiền 10,4 triệu USD qua Lào thế nào?

picb6d04e3cbe995d5a912afb895c48ca1b - Con trai Trần Bắc Hà rửa tiền 10,4 triệu USD qua Lào thế nào?
Con trai Trần Bắc Hà rửa tiền 10,4 triệu USD qua Lào thế nào?

Vietstock – Con trai Trần Bắc Hà rửa tiền 10,4 triệu USD qua Lào thế nào?

Với vai trò là Chủ tịch HĐQT BIDV (HM:), ông Trần Bắc Hà tạo điều kiện cho con trai mình là Trần Duy Tùng góp vốn vào Ngân hàng LaoVietBank. Hành vi này của Tùng có dấu hiệu của tội rửa tiền.

* Đề nghị truy tố 12 bị can trong đại án Trần Bắc Hà

Ông Trần Bắc Hà. Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến sai phạm gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), với vai trò là Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Bắc Hà đã tạo điều kiện cho con trai mình là Trần Duy Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú) góp vốn sai quy định vào Ngân hàng liên doanh Lào – Việt (LaoVietBank, ngân hàng có trụ sở tại Lào).

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Duy Tùng có dấu hiệu “vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”, “rửa tiền”.

Theo điều tra, Tập đoàn An Phú nói trên là của Trần Duy Tùng nhưng Tùng lại nhờ Trần Anh Quang (cháu ông Trần Bắc Hà, đã bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) và Thái Thành Vinh đứng tên tham gia góp vốn. Riêng Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT giúp Tùng. Tập đoàn An Phú được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để thành lập liên doanh Công ty SHH Viêng Chăn (ngày 22.9.2015) với số vốn đầu tư ra nước ngoài là hơn 13,4 triệu USD (hơn 293 tỉ đồng, tương đương 49% vốn điều lệ).

Năm 2013, để Công ty SHH Viêng Chăn được góp vốn tại LaoVietBank, ông Trần Bắc Hà đã ký công văn gửi cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ cho LaoVietBank, cho phép BIDV góp bổ sung vào LaoVietBank 19,5 triệu USD (tương đương 410 tỉ đồng). Tiếp đó ông Hà nhiều lần ký văn bản gửi thủ tướng Lào đề xuất Chính phủ Lào giao BIDV lựa chọn cổ đông mới tham gia đầu tư vào ngân hàng này.

Đến năm 2015, LaoVietBank chấp thuận cho Công ty SHH Viêng Chăn góp 10% vốn điều lệ tương đương 10,4 triệu USD.

10,4 triệu USD chuyển lòng vòng thế nào?

Theo báo cáo ngày 30.9.2015 của Trần Anh Quang, ngày 23.12.2015, Tập đoàn An Phú đã chuyển sang Lào 4 triệu USD từ tài khoản công ty mở tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Định. Tuy nhiên đó chỉ là trên giấy tờ, thực chất từ ngày 30.8.2013 đến 13.1.2015, Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đã nộp 10,4 triệu USD tiền mặt vào tài khoản của Thái Thành Vinh mở tại LaoVietBank.

Sau đó, ngày 1.7.2015, 10 triệu USD dùng để góp 10% vốn điều lệ tại LaoVietbank. Toàn bộ số tiền 10 triệu USD (tương đương 81,5 tỉ đồng vào thời điểm đó) này đã được xác nhận là tiền của Trần Duy Tùng, mượn danh nghĩa Công ty Outhid Houng Heung (do Trần Anh Quang thành lập dưới sự chỉ đạo của con trai ông Trần Bắc Hà) tham gia góp vốn vào Công ty SHH Viêng Chăn để góp vốn vào LaoVietBank.

Bên cạnh đó, toàn bộ cổ tức trị giá hơn 2,3 triệu USD mà LaoVietbank trả cho Công ty SHH Viêng Chăn thì chính Trần Duy Tùng là người quản lý và sử dụng cá nhân, không chuyển về nước theo quy định điều 65 luật Đầu tư năm 2014.

Từ đó, Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, việc Tập đoàn An Phú xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài thành lập liên doanh là Công ty SHH Viêng Chăn, thực hiện góp vốn vào LaoVietbank là để hợp thức hoá và che giấu hành vi đầu tư ra nước ngoài trái phép của Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh và Trần Anh Quang. Đồng thời hợp thức hoá số tiền 10,4 triệu USD tiền mặt Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đầu tư trái phép sang Lào, nộp gửi tiết kiệm tại LaoVietbank. Sau đó dùng để góp vốn vào LaoVietBank cho Công ty SHH Viêng Chăn thông quan Công ty Outhid Houng Heung.

Theo CQĐT, hành vi nộp trái phép 10,4 triệu USD của Tùng và Vinh có dấu hiệu của tội “vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới” và “rửa tiền”. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công an, Viện KSND thủ đô Vientiane (Lào) đã có văn bản phong tỏa ngăn chặn giao dịch 10% vốn góp của Công ty SHH Viêng Chăn tại LaoVietBank để chờ phán quyết của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.

Hiện Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) và Vinh hiện đã bỏ trốn, chưa lấy lời khai nên Cơ quan điều tra quyết định tách hành vi này ra khỏi vụ án, khi nào bắt được 2 bị can này sẽ điều tra và xử lý.

Thái Sơn

Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.

Nguồn : investing.com

Link gốc :https://vn.investing.com/news/commodities-news/con-trai-tran-ba-c-ha-rua-tien-104-trieu-usd-qua-lao-the-nao-1911373

 

Bạn đang đọc bài viết Con trai Trần Bắc Hà rửa tiền 10,4 triệu USD qua Lào thế nào? tại chuyên mục Tin tức tổng hợp của Thị trường hàng hóa. Xin cảm ơn!

Xem nhiều nhât

Đà Nẵng: Truy đuổi nhóm đua xe, hai chiến sĩ cảnh sát hy sinh

Đà Nẵng: Truy đuổi nhóm đua xe, hai chiến sĩ cảnh sát hy sinh Khuya 2-4, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an...

Những lời nhắn valentine ngọt ngào bằng tiếng Anh

Ngày 14/2 hàng năm được gọi là ngày lễ tình yêu valentine. Ngày này là ngày những đôi tình nhân thể hiện tình cảm...

Thế giới sắp hết kho chứa, nguy cơ giá dầu xuống dưới 0

Hoạt động kinh tế thế giới đình trệ nghiêm trọng do các lệnh phong tỏa trong đại dịch COVID-19, dẫn tới tồn kho dầu...

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu phủ nhận liên quan tới Công ty Trường Sinh

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu phủ nhận liên quan tới Công ty Trường Sinh Công ty Trường Sinh - "ổ dịch" nhiễm Covid-19 không...

Mua lại nhà tuyệt đối không nên dùng đồ của chủ cũ, nhất là 6 thứ này!

Mua lại nhà tuyệt đối không nên dùng đồ của chủ cũ, nhất là 6 thứ này! ...

Mới nhất

Bài luận tiếng anh về chủ đề “Tình yêu” – Essay on love

Bài luận kì này là một chủ đề vô cùng phổ biến đối với mỗi người chúng ta. Qua bài học hôm nay, mong...

Mới nhất

Bài luận tiếng anh về chủ đề “Tình yêu” – Essay on love

Bài luận kì này là một chủ đề vô cùng phổ biến đối với mỗi người chúng ta. Qua bài học hôm nay, mong...

Mới nhất

Bài luận tiếng anh về chủ đề “Tình yêu” – Essay on love

Bài luận kì này là một chủ đề vô cùng phổ biến đối với mỗi người chúng ta. Qua bài học hôm nay, mong...

Nhiều Bluechips tăng kịch trần, VN-Index vượt “cứ điểm” 700

Nhiều Bluechips tăng kịch trần, VN-Index vượt “cứ điểm” 700 ...

Hạnh phúc bé trai nặng 2,8kg chào đời trong phòng cách ly ở Nghệ An

Hạnh phúc bé trai nặng 2,8kg chào đời trong phòng cách ly ở Nghệ An Thời điểm này mẹ cháu đang trong thời gian...

Vụ hai cảnh sát hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Đà Nẵng: Xác định 9 đối tượng liên quan

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, đến sáng 3/4, bước đầu lực lượng chức năng đã xác định...

Bài viết tiếng Anh về sức khỏe

Trong cuộc sống của chúng ta, sức khỏe là điều quý giá nhất. Vì thế đây là chủ đề được quan tâm nhất và...

Công ty Trường Sinh không cung cấp suất ăn và nước sôi cho Bệnh viện A Thái Nguyên

(Thethaovanhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp về dịch bệnh COVID-19 tại Công ty Trường Sinh, Bộ Y tế đã yêu cầu tạm dừng...

Lần đầu tiên Apple phá lệ

Một quy định quan trọng đã được Apple loại bỏ trong tình cảnh toàn bộ nhân viên làm việc tại nhà tránh dịch Covid-19. Apple...

ACB tung gói tín dụng 35.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay giảm tới 2%/năm

ACB tung gói tín dụng 35.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay giảm tới 2%/năm ...

Khối ngoại bán ròng hơn 10.000 tỷ đồng trong quý I, tập trung bluechip

Khối ngoại bán ròng hơn 10.000 tỷ đồng trong quý I, tập trung bluechip Trong quý I, sự phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã...
Nhiều Bluechips tăng kịch trần, VN-Index vượt “cứ điểm” 700 ...
Hạnh phúc bé trai nặng 2,8kg chào đời trong phòng cách ly ở Nghệ An Thời điểm này mẹ cháu đang trong thời gian...
(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, đến sáng 3/4, bước đầu lực lượng chức năng đã xác định...

Củ hũ khóm – món quê dễ ghiền

Củ hũ khóm - món quê dễ ghiền Củ hũ là phần đọt nõn của thân cây. Lâu nay chỉ nghe nói củ hũ dừa...

Căn hộ 45m² sáng bừng với sắc trắng bao trùm, đồ nội thất nổi bật

Sự kết hợp thông minh về màu sắc của không gian sống và đồ nội thất đã khiến căn hộ không quá rộng rãi...

Mua lại nhà tuyệt đối không nên dùng đồ của chủ cũ, nhất là 6 thứ này!

Mua lại nhà tuyệt đối không nên dùng đồ của chủ cũ, nhất là 6 thứ này! ...

Hé lộ lý do Hoàng đế Pháp Napoleon mở liên minh xâm chiếm Nga như thế nào

Tranh vẽ Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte của họa sĩ Jacques-Louis David. Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte (1769-1821) là nhân vật có...

Trứng hấp với loại hải sản này cả nhà thi nhau gắp

Nguyên liệu- 200gr nghêu- 2 quả trứng- Một ít hành lá- 2 muỗng nước tươi, 1 ít rượu nấu ănCách thực hiệnNghêu mua về...

Có thể bạn thích

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây